Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor: Scandaluri, politizare și ineficiență | context
Discursul domnului Adrian Cucu din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate
Caracterul subsecvent şi individualitatea infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunile de corupţie. Realitate practică sau deziderat? de Doris Alina Şerban - Lege5.ro
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
MONITORUL OFICIAL
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
AMENZI de milioane de euro, pentru spălare de bani. Proiect de lege
Puls VALUTAR. Criptomonedele si spalarea de bani, substratul unui proiect de lege european care impune companiilor care transfera bitcoin si alte monede virtuale sa colecteze detalii despre clienti - IMPACTPRESS
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Conferinţa naţională "Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale", ediţia a V-a, panel 2 - 31.01.2023 - Lege5.ro
Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Untitled
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
Campanie Economedia: Opriți risipa banilor publici! Exemple revoltătoare cu zeci de milioane de lei cheltuiți pe prime, mașini de lux și salarii nejustificate
Untitled
Noi norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Legea anti-spălare de bani și anti-terorism: Ce obligații noi aduce pentru operatorii de criptomonede în România? – Monden
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Spete Tema III - Spalarea Banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19 - CursDeGuvernare.ro
